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2002 और 2003 में, टी वोले समूह में दिन के व्यापारियों को संस्थागत निवेशकों के आंदोलनों की भविष्यवाणी करने में एक विलक्षण आदत है। जब भी स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए एक बड़ा आदेश संस्थागत निवेशकों से आया था, वॉटली दिन के व्यापारियों को वहां पहले से ही उतार-चढ़ाव से लाभ मिलेगा जब एक हाथी पूल में या बाहर निकल जाएगा।

वाटले व्यापारियों के दिशानिर्देश ने अंततः प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) का ध्यान पकड़ा। जैसा कि यह निकला, जॉन जे अमोरे नामित एक दिन के व्यापारी मेरिल लिंच (एनवाईएसई: एमईआर), सिटीग्रुप (एनवाईएसई: सी), और लेहमैन ब्रदर्स (एनवाईएसई: एलईएच) में दलालों का भुगतान कर रहा था ताकि वह एक खुले फोन लाइन को बगल में रख सकें अपने संबंधित ब्रोकरेज में बक्से सड़े व्यापारियों ने पूरे दिन इन फोनों के पास बैठकर संस्थागत निवेशकों से आगे कारोबार किया। इसे ब्रोकरों के सामने चलते हुए सामने रखा जाता है, लेकिन व्यापारी अवैध सामग्री के अंदरूनी जानकारी का उपयोग कर रहे थे, इसलिए इस मामले में, यह सिर्फ सादे प्रतिभूति धोखाधड़ी थी

अपने व्यावसायिक नैतिकता को छोड़ने के बदले में, दलालों को वॉटल ट्रेडर्स के ट्रेडों से नकद और कमीशन के रूप में रिश्वत दी गई थी। दो वर्षों की अवधि में, वाटले के व्यापारियों ने संस्थागत निवेशकों से कम से कम 400 बार कारोबार किया, इस प्रक्रिया में 500 से अधिक $ 000 बनाते हैं। 15 अगस्त, 2005 तक, एसईसी ने आरोपों को दबाए रखने के लिए पर्याप्त सबूत दिए थे और स्क्वाक बॉक्स योजना बंद थी।

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