1 9 नवंबर, 2003 को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) और एफबीआई ने 18 महीने के मुखौटे के ऑपरेशन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 30 से अधिक व्यापारियों और दलालों का आरोप लगाया गया। वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिभूतियां धोखाधड़ी और षड्यंत्र। यह "ऑपरेशन लकड़ी के निकेल" था।
विदेशी मुद्रा बाजार में निवेशकों को निवेश करने के लिए व्यापारियों और दलाल बायलर रूम रणनीति का उपयोग कर रहे थे। साक्ष्य के बक्से ने सुझाव दिया कि निवेशकों की व्यवस्थित डकैती लगभग दो दशकों से चली गई थी।
यह योजना सरल थी दलाल क्लाइंट (या यहां तक कि अजनबी) को कॉल करेंगे और उन्हें बताएं कि व्यक्तिगत निवेशकों के लिए बहु-मिलियन डॉलर मुद्रा व्यापार में शामिल होने का उनका एक तरीका था। ये आमतौर पर संस्थागत और परिष्कृत निवेशकों तक सीमित हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों में चेतावनी घंटी लगनी चाहिए क्योंकि छोटे निवेशकों को खोने की तुलना में अधिक जोखिम उठाने से बचाने के लिए डिजाइन किए गए सख्त एसईसी प्रतिबंधों के कारण। दुर्भाग्यवश, "मुनाफे, मुनाफा, मुनाफा" का वादा कुछ निवेशकों की तुलना में अधिक सामान्य ज्ञान को ठुकरा दिया
धीरे-धीरे निवेशकों को उन तरीकों से अधिक धनराशि निवेश करने का आग्रह किया जाएगा, जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे - आमतौर पर वायदा और विकल्प अनुबंध। फिर, निवेशकों को बड़े पेपर के मुकाबले सुखद आश्चर्य होगा, जो इन ट्रेडों का उत्पादन करते हैं। उत्साहित और अब उत्साहित, निवेशकों ने विदेशी मुद्रा बाजार में ज्यादा पैसा लगाया, केवल खुद को डरने के लिए जब उनके पोर्टफोलियो अचानक गिर गए।
अनैतिक दलाल अपने निचले निवेशकों से इस तनख्वाह में अधिक पैसा लगाने के लिए आग्रह करेंगे। जादुई तौर पर, निवेशकों की होल्डिंग फिर बढ़ जाएगी। लेकिन किसी भी पेपर का लाभ कम रहता था और जब भी निवेशकों को भुना देने पर विचार किया जाता था। यह चक्र कई बार दोहरा सकता है जब तक कि निवेशकों ने अपने घाटे में कटौती करने और विदेशी मुद्रा बाजार पूरी तरह से बाहर निकलने का फैसला किया, जहां निवेशकों को बताया गया कि उनका पैसा खो गया था, लेकिन यह स्पष्ट हो सकता है कि अगर वे बहुत ही स्पष्ट रूप से नीचे दिए गए धन पर डाल देते हैं तो यह ठीक हो सकता है।
-3 ->अस्थिर बाजारों और जोखिम के पर्दा के पीछे, दलालों और व्यापारियों के एक समूह ने असुरक्षित निवेशकों को उतारने के लिए झूठी बाजार स्थापित किया था। विदेशी मुद्रा संविदाएं और ट्रेडों कागज के निर्माण के अलावा कुछ भी नहीं थे। निवेशकों ने दलालों और व्यापारियों को कमीशन का भुगतान किया था, लेकिन समूह को बाकी की जेब मिलेगी, जबकि वे अपने ग्राहकों की ओर से वास्तव में बनाए गए पदों के झूठे उतार-चढ़ाव की साजिश रचाने के लिए। इन अपराधों में आरोप लगाए गए कई लोगों ने एक झूठी ट्रेडों को अंजाम देने के लिए एक कंपनी शुरू की थी और चोटों का अपमान करने के साथ ही, इनवेस्टर्स को बेकार शेयरों की बिक्री से निवेशकों को पहले से ही फॉरेक्स ट्रेडों पर घुटने टेकने के लिए जमा किया था।इस तरह धोखाधड़ी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है: कभी भी अपना पैसा किसी चीज़ में न डालें जिसे आप समझते नहीं हैं और आपने स्वयं पर शोध नहीं किया है
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इस सवाल का उत्तर एंड्रयू बेट्टी ने दिया था