जेडजेडजेडएड बेस्ट केस में शामिल प्राथमिक वित्तीय अपराध क्या थे? | निवेशोपैडिया

बड़ा सवाल: भगोड़े आर्थिक अपराधियों के लिए बने नए कानून से कैसे लगेगी आर्थिक अपराधों पर रोक? (नवंबर 2024)

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Anonim
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जेडजेडडब्ल्यूजेड बेस्ट बैरी जे मिंको द्वारा शुरू किया गया एक कंपनी थी जो कालीन सफाई व्यवसाय होने का दावा कर रहा था। वास्तव में, यह एक पोंजी योजना थी कि वह खुद को समृद्ध करने के लिए कई वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल करता था। इस प्रक्रिया में कई प्राथमिक वित्तीय अपराध शामिल थे

कीटिंग की जांच करें

कंपनी का ढोंग करने के लिए विभिन्न योजनाओं में लगे मिंको वित्तीय रूप से ध्वनि थी। इसमें जांच कीटिंग और धोखाधड़ी क्रेडिट कार्ड शुल्क शामिल हैं। चेक किटिंग स्कीम में मिंको ने अनुबंधित काम के लिए प्राप्य खातों और विभिन्न बैंकों के माध्यम से फ्लोटिंग पैसे का उपयोग करके पैसे जुटाने में शामिल किया।

धोखाधड़ी के ऋण

मिंको ने फर्जी दस्तावेज बनाये और एक दोस्त के साथ मिलकर विभिन्न बैंकों को झूठ बोलने के लिए कहा कि उनकी कंपनी बीमा बहाली के कारोबार में शामिल थी इससे बैंकों को उसे कई ऋण प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें उन्होंने ज़ेडएडजेड (ZZZZ) का विस्तार किया। इस तरह उसने बैंकों को धोखा दिया, क्योंकि बीमा बहाली का व्यापार अस्तित्वहीन था।

मिंको ने जेडजेडड जेडड के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में भी झूठ बोला था, क्योंकि कंपनी की पुस्तकों के खातों ने संकेत दिया था कि धोखाधड़ी बीमा पुनर्स्थापना व्यवसाय कंपनी के कारोबार का 86% हिस्सा था।

नास्डैक पर धोखाधड़ी की सूची

मिंको ने कंपनी को नास्डैक पर 1 9 86 में झूठी वित्तीय सूचनाओं का इस्तेमाल करते हुए शेयरों के 53% को बनाए रखा। उसका लक्ष्य 15 मिलियन डॉलर बढ़ा था जब लेखापरीक्षकों ने लिस्टिंग से पहले बीमा बहाली के कारोबार का निरीक्षण किया, तो मिंको ने विशेष रूप से उन व्यवसायों को किराए पर लिया जो निरीक्षण करने के लिए व्यापार के लिए कोई अन्य कनेक्शन नहीं था।

धोखाधड़ी की खोज

ज़ज़े ZZZZ की धोखाधड़ी गतिविधियों को लॉस एंजेलिस टाइम्स द्वारा पता चला था, जिसने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें पता चला है कि मिंको ने 72,000 डॉलर का धोखाधड़ी क्रेडिट कार्ड शुल्क लगाया था। कंपनी के शेयरों में कमी आई और जब मिंको ने इस्तीफा दे दिया, ZZZZ बेस्ट के नए बोर्ड ने आंतरिक जांच की और धोखाधड़ी के आरोपों की पुष्टि की। बोर्ड ने कंपनी से 23 मिलियन डॉलर की चोरी करने के लिए मिंको पर मुकदमा दायर किया।

कारावास

मिंको को वित्तीय अनैतिकता के कई मामलों में धमकी दी गई, सिक्योरिटीज धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक धोखाधड़ी, गड़बड़ी, कर चोरी, मेल धोखाधड़ी और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी सहित कई मामलों में दोषी ठहराया गया था। वह सभी आरोपों पर दोषी पाए गए और 1989 की मार्च में जेल में 25 साल की सजा सुनाई गई।