पनामा पत्रों के आईसीआईजे के विश्लेषण के अनुसार 500 से अधिक बैंकों ने लगभग 15, 600 शेल कंपनियों को खोला पनामानी कानून फर्म मोसैक फोन्सेका, 1 99 0 के बाद से उनमें से अधिकतर इन बैंकों में से दस बैंक, एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी (एचएसबीसी एचएसबीसीएचएस एचडीजीएस 48। 26-0। 1 9 0% 1 99 9> हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया है। 2. 6 ) के लिए जिम्मेदार हैं, के लिए जिम्मेदार हैं, 7, 364 अपतटीय कंपनियों के लिए जिम्मेदार हैं। 2 से अधिक, 300. यूबीएस ग्रुप एजी (यूबीएस यूबीएसयूबीएस ग्रुप इंक 17. 05-0। 18% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया 2. 2. 6 ) और क्रेडिट सुइस समूह एजी (सीएस <99 9 > सीएससीएस समूह 16। 16-0। 06% हाईस्टॉक 4। 2. 6 ) के साथ प्रत्येक खाते 1, 100, और रॉयल बैंक ऑफ कनाडा (आरआई आरआईआरएआर बैंक ऑफ कनाडा 79. 75 + 0 42% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) घड़ियां 378.
)
यू.एस. सरकार को अतीत में अपने जनादेशों के बैंकों के उल्लंघन के बारे में हास्य की भावना नहीं थी। सिर्फ एक उदाहरण लेने के लिए, 18 मई 2014 को, क्रेडिट सुइस ने ग्राहकों को अपतटीय खातों में पैसे छुपाने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया और $ 2 का जुर्माना लगाया गया। 8 बिलियन फरवरी 2015 में कंपनी को अपने पूरे साल की कमाई को दोबारा करना था, इसके 2. 9 बिलियन स्विस फ़्रैंक (एसएचएफ) को 3 सीएफ़ को नुकसान पहुंचा था। मुकदमेबाजी प्रावधानों में वृद्धि के कारण 1 अरब। (यह कहा गया है कि ये प्रावधान अमेरिकी बंधक से संबंधित थे, न कि अपतटीय खाते।)
सभी में, न्याय विभाग ने स्विस बैंक कार्यक्रम के भाग के रूप में 2013 के बाद से कर संबंधी अपराधों के लिए 78 स्विस बैंकों के साथ बसे हैं। 2013 में मैनहट्टन कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद स्विट्जरलैंड के सबसे पुराने निजी बैंक वेगेलिन बंद कर दिया गया।
नीचे की रेखाकई बड़े बैंकों को पनामा पत्रों के घोटाले में फंसाया गया है, संभवतः उन्हें यूएएस के अधिकारियों के हाथों में भी और अधिक मुकदमेबाजी और जुर्माना के लिए खोल दिया गया है। जिस तरह से इन जुर्माना ने बैंकों की कमाई और अतीत में शेयरों को प्रभावित किया है, निवेशकों को निराशाजनक खबरों के लिए खुद को मजबूती मिलनी चाहिए।